Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

141601, Российская Федерация, г. Клин, Московской области, ул. Папивина, д.3

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ---

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 апреля 2023 года

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2023г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание Генерального директора Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 04 апреля 2023 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Клин, ул. Папивина, д.3, отдел кадров ПАО «Химлаборприбор».

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества за 2022 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;

- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;

- рекомендации совета директоров ПАО «Химлаборприбор» о порядке распределения чистой прибыли Общества по итогам 2022 года, в т.ч. выплаты дивидендов (выписка из протокола);

- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, исполнительный орган Общества;

- информация об Аудиторе Общества;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию;

- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид ценных бумаг: акции

Категория акций: обыкновенные

Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А

ISIN: RU000A0ZZ3J4

Зарегистрировано: приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3173

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО «Химлаборприбор», 17.03.2023 г.

2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 17.03.2023 г. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Химлаборприбор» №2/2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Рогов

3.2. Дата 17.03.2023г.